证券代码：000688        证券简称：国城矿业            公告编号：2023-043

               国城矿业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   •本次股东大会无否决议案的情形。

   •本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

   一、会议召开和出席情况

   现场会议时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）下午 14:30 开始

   网络投票时间：2023 年 6 月 9 日。

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6

月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网系统投票的具体时间为：

   现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 11 层会议室

   召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

   会议召集人：公司第十二届董事会

   会议主持人：公司董事长吴城先生

   本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券

交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

   出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权代表 13 人，代表股份

   其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 784,299,752 股，占上市公司总

股份的 70.1741%；通过网络投票的股东 11 人，代表股份 60,438,208 股，占上市

公司总股份的 5.4076%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议；北京市金杜律师事

务所律师谢元勋先生及李琛先生对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意

见书。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体投票表决情

况如下：

  总表决情况：同意 844,737,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

效表决权股份总数份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 3,438,108 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 99.9971％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  总表决情况：同意 844,737,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

效表决权股份总数份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 3,438,108 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 99.9971％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  总表决情况：同意 844,737,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

效表决权股份总数份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 3,438,108 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 99.9971％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  总表决情况：同意 844,737,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

效表决权股份总数份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 3,438,108 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 99.9971％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  总表决情况：同意 844,737,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

效表决权股份总数份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 3,438,108 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 99.9971％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  总表决情况：同意 60,438,108 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.9998％；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股

份总数份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 3,438,108 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 99.9971％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。

  关联股东国城控股集团有限公司、甘肃建新实业集团有限公司已回避表决。

  表决结果：通过。

  总表决情况：同意 844,737,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

效表决权股份总数份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 3,438,108 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 99.9971％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。

  表决结果：本提案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份

总数三分之二以上审议通过。

  总表决情况：同意 841,581,452 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.6263％；反对 3,156,508 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

效表决权股份总数份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 281,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 8.1932％；反对 3,156,508 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 91.8068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  总表决情况：同意 841,581,452 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.6263％；反对 3,156,508 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

效表决权股份总数份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 281,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 8.1932％；反对 3,156,508 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 91.8068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  总表决情况：同意 841,581,452 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.6263％；反对 3,156,508 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

效表决权股份总数份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 281,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 8.1932％；反对 3,156,508 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 91.8068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  总表决情况：同意 841,581,452 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.6263％；反对 3,156,508 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

效表决权股份总数份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 281,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 8.1932％；反对 3,156,508 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 91.8068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  总表决情况：同意 841,581,452 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.6263％；反对 3,156,508 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

效表决权股份总数份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 281,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 8.1932％；反对 3,156,508 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 91.8068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  总表决情况：同意 841,581,452 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.6263％；反对 3,156,508 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

效表决权股份总数份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 281,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 8.1932％；反对 3,156,508 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 91.8068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  总表决情况：同意 841,581,452 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.6263％；反对 3,156,508 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

效表决权股份总数份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 281,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 8.1932％；反对 3,156,508 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 91.8068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规

则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；

本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  特此公告。

                            国城矿业股份有限公司董事会

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